浙江万马电缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　浙江万马电缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2014年4月25日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月18日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由副董事长张珊珊女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《2014年一季度报告全文及正文》

　　监事会审核后认为:董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见本公司2014年4月28日在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，具体内容如下：

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

　　修改后的章程全文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程（2014年4月）》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江万马电缆股份有限公司

　　董事会

　　二一四年四月二十八日